แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม การฟอกเงิน

การฟอกเงินคืออะไร:

การฟอกเงินเป็น กระบวนการที่กำไรที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถูก "ชำระ" หรือปกปิดเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีแหล่งกำเนิดที่ถูกกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนี้ทำให้ค่าที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทางอาญา (เช่นการค้ายาเสพติด, การทุจริต, การค้าอาวุธ, โสเภณี, อาชญากรรมปกขาว, การก่อการร้าย, กรรโชก, กรรโชกภาษี ฯลฯ ) ซ่อนเร้นปรากฏว่าเป็นผลมาจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายและแน่นอนว่าระบบการเงินสามารถถูกดูดซับได้

มักใช้เงินก้อนโตเป็นจำนวนมากในการชำระเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นที่พักอาศัยหรูหราหรือรถยนต์และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ

การฟอกเงินสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีเช่นการผสมเงินที่ผิดกฎหมายกับทุนทางกฎหมายของ บริษัท และนำเสนอเป็นรายได้จากมันหรือผ่าน บริษัท ด้านหน้าที่ใช้สำหรับการฝึกฝนนี้เท่านั้น

อีกรูปแบบคือความซับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

การฟอกเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือนำเข้าและส่งออกที่ซึ่งสินค้าถูกซื้อด้วยเงินที่สกปรกและการติดตามนั้นยากขึ้นเป็นตัวอย่างอื่นของการกระจายทุนผิดกฎหมาย

การฟอกเงินยังสามารถทำได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า "งานมด" เมื่อเงินถูกแบ่งออกในหมู่คนจำนวนมากที่ใช้งานโดยไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขามีจำนวนน้อย

ในบราซิลกฎหมายที่เรียกว่า "กฎหมาย ฟอกเงิน " (กฎหมายฉบับที่ 9, 613 แห่งวันที่ 3 มีนาคม 2541 และกฎหมายฉบับที่ 12, 683 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555) กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิด "การฟอก" หรือปกปิดสินทรัพย์ สิทธิและค่านิยม

บทลงโทษสำหรับอาชญากรรมการฟอกเงินไปจากสามถึงสิบปีในคุกนอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับที่สามารถเข้าถึง $ 20 ล้าน

ดูความหมายของ Box 2 ด้วย

Top