แลกเงิน

Doleiro คืออะไร:

Doleiro เป็นชื่อที่มอบให้แก่ ผู้ที่ซื้อขายในสกุลเงินต่างประเทศ - โดยปกติคือดอลลาร์ - ในตลาดทางเลือกหรือตลาดคู่ขนาน

ในสายตาของตำรวจสหพันธรัฐ การปฏิบัติของ doleiro ถือเป็นอาชญากรรม เนื่องจากมีหน้าที่ในการแปลงและรวบรวมอัตราสกุลเงินต่างประเทศนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในประเทศ

การทำธุรกรรมทางการเงินที่ทำโดย doleiros จะไม่ได้รับการกำกับดูแลและควบคุมโดยรัฐบาล, การกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งผิดกฎหมายและขอบของกฎหมาย

ร่างของ doleiros ตามกฎมักเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของการทุจริตหรือการฟอกเงิน

ตัวอย่างคือการปฏิบัติการของ Lava Jato ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบราซิลซึ่งถือเป็นการสอบสวนการทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลซึ่งหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องนี้คือ doleiro

ในกรณีเหล่านี้เจ้าของสินแร่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสิ่งที่เรียกว่า "การฟอกเงิน" ซึ่งก็คือพวกเขาดำเนินการอัศจรรย์เพื่อ "ล้าง" เงินที่ได้รับในลักษณะที่ผิดกฎหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการทุจริต